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						成都高新发展股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　第六届董事会第八次临时会议于2010年12月8日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到8名。平兴董事长，马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议，吴正德董事因公未能出席会议，特书面委托平兴董事长代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
　　一、以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》（具体内容详见同日刊登的关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的公告）。会议同意，就该担保事项提请股东大会授权董事会与相关债权人
　　协商并签署相关生效法律文件。会议同意将该预案提交股东大会审议。
　　二、以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日刊登的关于召开
　　2010年第二次临时股东大会的通知）。
　　成都高新发展股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月九日