长安汽车(000625) 最新公司公告|查股网

						重庆长安汽车股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2010年8月4日召开第五届董事会第十四次会议，会议通知及文件于2010年7月30日通过邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应到董事15人，实到董事15人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、关于租赁哈飞汽车、昌河汽车公司固定资产的议案。
    该交易属于关联交易，关联董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚先生、马俊坡先生回避表决。
    （同意票9票，弃权票0票，反对票0票）
    公司为进一步提升自主研发能力，成立了汽车研究院哈尔滨分院和江西分院，为加快运营进度，充分利用关联方资源优势，公司拟向控股股东下属哈飞汽车股份有限公司和江西昌河汽车有限责任公司租赁部分房屋和设备（资产原值合计约2.24亿元），租赁期1年，总租赁金额如下表：
    单位：元
    使用单位 汽车研究院 汽车研究院
    项目 哈尔滨分院 江西分院 合计
    设备 21,467,400 447,837 21,915,237
    房屋设施 2,184,400 528,480 2,712,880
    合计 23,651,800 976,317 24,628,117
    董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事徐留平先生、邹文超先生、张宝林先生、王晓翔先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决，其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。
    2、关于与哈飞汽车、昌河汽车公司签订技术许可、技术服务及生产协作框架协议的议案。
    该交易属于关联交易，关联董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚先生、马俊坡先生回避表决。
    （同意票9票，弃权票0票，反对票0票）
    本关联交易内容请详见本日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告》。
    3、关于新增2010年度日常关联交易预计金额的议案。
    该交易属于关联交易，关联董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚先生、马
    俊坡先生回避表决。
    （同意票9票，弃权票0票，反对票0票）
    本关联交易内容请详见本日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告》。
    4、关于与重庆长安工业（集团）有限责任公司签订商标转让意向协议的议案。该交易属于关联交易，关联董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚先生、马俊坡先生回避表决。
    （同意票9票，弃权票0票，反对票0票）
    为提高公司的资产完整性并减少关联交易，公司拟与转让商标所有权人长安集团签订商标转让意向协议，由公司作为长安集团的唯一受让人，受让长安集团上述与公司产品及服务密切相关的商标所有权。待转让商标的评估价格确定后，双方将签署进一步的协议，对商标转让的价格、付款安排、各方的承诺等内容作出明确的约定，并履行各自的审批手续，并及时披露关联交易公告。双方将于2011年6月30日前办理完毕上述手续。
    5、关于与中国南方工业集团公司签订关键技术攻关计划项目协议的议案。
    该交易属于关联交易，关联董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚先生、马俊坡先生回避表决。
    （同意票9票，弃权票0票，反对票0票）
    公司为加强汽车产品研发，充分利用关联方相关资源，拟与公司实际控制人中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）签订关键技术攻关计划项目协议，并依照协议获得南方集团拨付的项目经费。依照项目协议，2010—2011年期间，公司承担并完成包括轿车电磁兼容等4项关键技术攻关计划项目，南方集团拨付给公司共计3010万元项目经费，其余经费由公司负责筹集；项目成果由南方集团和公司按项目经费投入比例共同拥有。项目成果转让须经南方集团和公司同意。
    6、关于修改《公司章程》的议案。
    （同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
    因公司已完成了回购B股方案，公司的股本和注册资本已发生变化，需要对《公司章程》的条款进行修改。章程修订的主要内容如下：
    ⑴现行章程第六条：公司注册资本为人民币2,334,022,848元。
    修订为：公司注册资本为人民币2,325,657,615元。
    ⑵现行章程第十八条：公司股份总数为2,334,022,848股，其中，内资股股东持有1,729,222,848股，境内上市外资股股东持有604,800,000股。公司发行的股份全部为普通股。
    修订为：公司股份总数为2,325,657,615股，其中，内资股股东持有1,729,222,848股，境内上市外资股股东持有596,434,767股。公司发行的股份全部为普通股。
    7、关于吸收合并全资子公司重庆长安金陵汽车零部件有限公司的议案。
    （同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
    为了加强对全资子公司长安金陵的管理，控制关重件配套质量，降低制造成本，提
    高汽车冲焊件开发和制造能力，实行专业化管理，做大冲焊产业，按照公司发展战略，经公司专题会审议通过，拟对长安金陵进行吸收合并，注销其法人资格。吸收合并涉及的办理资产移交、相关资产权属变更登记、注销手续等事宜等授权公司经营层具体执行。
    以上第1、2、3、6项议案尚须提交公司2010年度第二次临时股东大会批准，会议时间另行通知。
    重庆长安汽车股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月5日