海螺型材(000619) 最新公司公告|查股网

						芜湖海螺型材科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的书面通知于2010年7月2日发出，会议于2010年7月12日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事8人，实到8人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》。
    为进一步支持公司经营和发展，优化财务结构，降低财务成本，经协商，安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）拟将其发行中期票据募集资金借给本公司及本公司下属子公司，用于新项目建设和补充流动资金等。董事会同意本公司向海螺集团借款，借款金额不超过人民币2亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至2013年1月24日止；借款年利率为4.83%（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变，共产生利息约2400万元。
    因海螺集团系公司控股股东之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，两名关联董事任勇先生、陈运贵先生回避了该议案的表决，其余六名非关联董事一致通过了该项议案；该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任汪涛女士担任公司副总会计师的议案》。
    鉴于付国东先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司副总会计师职务并不在公司任职，根据工作需要，董事会同意聘任汪涛女士担任公司副总会计师（汪涛女士简历附后），任期三年。公司董事会对付国东先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    就上述议案，独立董事发表了《芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事关于关联交易等事项的独立意见》。
    特此公告
    芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月十三日
    附：汪涛女士简历：
    　　汪涛女士，1971年出生，本科学历，1994年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，曾任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长。汪涛女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。