海螺型材(000619) 最新公司公告|查股网

						芜湖海螺型材科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的书面通知于2010年3月26日发出，会议于2010年4月6日上午在芜湖海螺国际大酒店九楼会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事8人，实到8人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、会议审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议；
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、会议审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、会议审议通过了《公司2009年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议；
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、会议审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议；
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、会议审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议；
    公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    六、会议审议通过了《关于为控股子公司提供授信担保的议案》； 鉴于成都海螺型材有限责任公司（以下简称“成都海螺”）、新疆海螺型材有限责任公司（以下简称“新疆海螺”）项目建设需要，为保证其各项前期建设及设备采购的资金需求，建议由本公司为上述两公司提供担保，具体为：
    1、为成都海螺提供本金总额不超过2.3亿元人民币（或相当于此金额的外币）的授信担保，主要用于银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等授信业务，担保期限为3年；
    2、为新疆海螺增加提供本金总额不超过1亿元人民币（或相当于此金额的外币）的授信担保，主要用于银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等授信业务，担保期限为3年。
    因公司对成都海螺的本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据证监发[2005]120号文件规定，该项担保经董事会审议后尚需提交股东大会批准。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    七、会议审议通过了《2009年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议；
    根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，芜湖海螺型材公司母公司2009年度实现净利润15,231.44万元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金1,523.14万元，加上期初未分配利润47,959.09万元，扣除在本期实施的2008年度现金股利分配1800万元，年末实际可供股东分配的利润为59,867.39万元。
    鉴于2010年公司新疆、成都两个项目建设资金需求，结合2009年经营业绩和目前资金状况，拟在本报告期末以派发现金红利方式进行利润分配，给予投资者回报，分配比例依现行36,000万股为基准，每10股派送现金红利1元（含税），共计分配利润3600万元人民币。本年度不进行资本公积金转增股本。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    八、会议审议通过了《关于公司2010年度关联交易额度的议案》； 董事会同意公司2010年度向安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附属公司）及其关联方销售门窗、型材、管材、发泡门等建筑材料，并向安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附属公司）及关联方采购水泥、支付设计费等，交易金额不超过3,500万元。上述交易属于关联交易，交易内容为公司日常生产经营所需，并将按照市场定价原则厘定交易价格。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
    关联董事任勇先生、陈运贵先生在审议中回避表决，其他六名非关联董事表决通过了该项议案。
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    九、会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 同意8票，反对0票，弃权0票。
    十、会议审议通过了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》； 同意8票，反对0票，弃权0票。
    十一、会议审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》；
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    上述第九至十一项议案中的三个公司内控方面的制度全文均刊登在巨潮资讯网上。
    十二、会议审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》； 同意8票，反对0票，弃权0票。
    十三、会议审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    十四、会议审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2010年4月28日上午10:00在芜湖海螺国际大酒店十楼会议室召开2009年度股东大会（详见公司于同日刊登的《关于召开2009年度股东大会的通知》）。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月八日