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						亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年7月22日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，本次会议于2010年7月26日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。
　　会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
　　一、关于全资子公司北京西海龙湖置业有限公司增资的议案
　　为顺利推进青龙湖项目的开发建设，同意由公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称“北京亿城”）向北京西海龙湖置业有限公司（以下简称“西海龙湖”）增加注册资本19000万元。增资后西海龙湖的注册资本为20000万元，北京亿城持有其98.5%的股权，深圳市道勤投资有限公司持有其1.5%的股权。
　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、《公司章程》修正案
　　公司拟对《公司章程》作以下修改：
　　1、修改《公司章程》第六条
　　原内容为：公司注册资本为人民币902,925,774元。
　　现修改为：公司注册资本为人民币993,218,351元。
　　2、修改《公司章程》第十九条
　　原内容为：公司股份总数为902,925,774股，公司的股本结构为：普通股902,925,774股，无其他种类股份。
　　现修改为：公司股份总数为993,218,351股，公司的股本结构为：普通股993,218,351股，无其他种类股份。
　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于制定《证券投资管理制度》的议案
　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案
　　公司定于2010年8月11日召开2010年第三次临时股东大会，有关会议具体内容请阅读《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》
　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　亿城集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月二十七日