亿城股份(000616) 最新公司公告|查股网

						亿城集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
  　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
　　二、会议召开的情况
　　1.会议召开时间：2010年5月17日10:00，会期半天
　　2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
　　亿城股份会议室
　　3.会议召开方式：现场会议
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事、副总裁陈志延
　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
　　三、会议的出席情况
　　1、出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数222,007,904股，占公司有表决权总股份902,925,774股的24.59%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。
　　2.本公司无外资股。
　　四、提案审议、表决及听取情况
　　1、公司2009年度报告及报告摘要
　　具体内容请阅读2010年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2009年度报告》。
　　表决情况：同意222,007,904股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。
　　2、公司董事会工作报告
　　表决情况：同意222,007,904股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。
　　3、公司监事会工作报告
　　表决情况：同意222,007,904股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。
　　4、公司2009年度独立董事述职报告
　　与会股东听取了公司独立董事蒋殿春、郝生根、戴金平所作的《2009年度独立董事述职报告》。
　　5、公司2009年度财务决算报告
　　表决情况：同意222,007,904股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。
　　6、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案
　　以2009年末总股本902,925,774股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元(含税)，每10股以资本公积金转增股本1股。
　　表决情况：同意222,007,904股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。
　　7、关于续聘公司年度审计机构的议案
　　续聘中准会计师事务所为公司2009年年审机构，报酬60万元，并支付因执行审计工作而形成的差旅费。
　　表决情况：同意222,007,904股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
　　2.律师姓名：高美丽、唐涣
　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
　　特此公告
　　亿城集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月十八日