湖北金环股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2010年5月7日(星期三)上午10:00; 2、召开地点:公司会议室; 3、召开方式:现场记名投票方式; 4、召集人:本公司董事会; 5、主持人:公司董事长蒋岚先生; 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表股份6854.2695万股、占公司有表决权总股份32.38%。 四、提案审议和表决情况 (一)《审议公司2009年度报告及摘要》 (1)表决情况: 同意6854.2695万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 (2)表决结果:通过。 (二)《审议董事会2009年度工作报告》 (1)表决情况: 同意6854.2695万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 (2)表决结果:通过。 (三)《审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经股东大会审议,2009年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 (1)表决情况: 同意6854.2695万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 (2)表决结果:通过。 (四)《审议关于预计2010年日常关联交易情况的议案》 (1)表决情况: 与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。 同意3466.8370万股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 (2)表决结果:通过。 (五)《审议聘任2010年度会计师事务所的议案》 同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报表审计单位。 (1)表决情况: 同意6854.2695万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 (2)表决结果:通过。 (六)《审议监事会2009年度工作报告》 (1)表决情况: 同意6854.2695万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 (2)表决结果:通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北山河律师事务所 2、律师姓名:曹琴律师、徐建生律师 3、结论性意见:湖北金环2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。 。 七、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、湖北山河律师事务所关于本公司2009年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖北金环股份有限公司董事会 二○一0年五月七日