ST东海A(000613) 最新公司公告|查股网

						海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况：
　　（一）会议时间：2010年5月20日（星期四）上午9：30
　　（二）会议地点：海南三亚南中国大酒店国际会议厅
　　（三）会议召集人：本公司董事会
　　（四）召开方式：现场投票
　　（五）出席对象：1、截至2010年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（委托书格式附后）；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请律师及特邀嘉宾。
　　二、会议审议事项：
　　1、2009年度董事会工作报告；2、2009年度监事会工作报告；3、2009年度报告全文及其摘要；4、2009年度财务决算报告；5、2009年度利润分配预案；6、关于资产减值准备计提与核销的预案；7、关于续聘财务审计机构的议案；8、关于修改《公司章程》的议案；9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
　　上述议案内容详见2010年4月28日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网“海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告”和“海南大东海旅游中心股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告”。
　　同时，本次股东大会将听取公司2009年度独立董事述职报告。
　　三、现场股东大会会议登记办法：
　　（一）登记方式：个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股证明办理出席登记；受托代表持本人有效身份证、授权委托书、授权人股票账户卡或持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人有效身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东股票账户卡或持股证明、法人营业执照复印件办理出席登记。
　　（二）登记时间：2010年5月14日（星期五）上午9：00－11：30；下午15：00－17：00。
　　（三）登记地点：
　　现场登记：本公司证券部；其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
　　四、其他事项：
　　（一）会议联系方式：联系地址：海南省三亚市大东海海南大东海旅游中心股份有限公司证券部；联系人：汪宏娟；联系电话：0898-88219921；传真：0898-88214998；邮政编码：572021。
　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告
　　海南大东海旅游中心股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年四月二十六日
　　附：授权委托书样式
　　兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中
　　心股份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权。
　　委托人姓名或名称(签章):
　　委托人持股数:
　　委托人身份证号码(营业执照号码):
　　委托人股东账户号码:
　　委托日期:年月日
　　委托书有效期限:年月日至年月日
　　被委托人签名:
　　被委托人身份证号码:
　　本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
　　序号议案内容赞成反对弃权
　　12009年度董事会工作报告；
　　22009年度监事会工作报告；
　　32009年度报告全文及其摘要；
　　42009年度财务决算报告；
　　52009年度利润分配预案；
　　6关于资产减值准备计提与核销的预案；
　　7关于续聘财务审计机构的议案；
　　8关于修改《公司章程》的议案；
　　9关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
　　10关于修改公司《董事会议事规则》的议案
　　注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
　　②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符
　　号视为弃权。