焦作万方(000612) 最新公司公告|查股网

						焦作万方铝业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次大会没有出现否决、修改、增加提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间：2010年8月6日(星期五)上午9时
    (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇公司三楼会议室
    (三)召开方式：现场投票
    (四)召集人：公司董事会
    (五)主持人：过半数董事共同推举董事周传良主持本次大会
    (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定。 (七)出席情况：本次大会到会股东及代理人共4人，共代表5名股东，代表股份190,722,775股，占公司有表决权总股份39.72％。
    二、议案审议情况
    大会以现场记名方式，采用累积投票制对候选董事黄振彬、宋支边进行表决。 表决结果如下：
    黄振彬获得到会投票190,722,775股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％。
    符合《公司章程》规定董事当选条件，表决通过，当选公司董事。
    宋支边获得到会投票190,722,775股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％。
    符合《公司章程》规定董事当选条件，表决通过，当选公司董事。
    议案详细内容见披露于2010年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《焦作万方董事会五届十七次会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称：河南路通律师事务所
    (二)律师姓名：沈玉杰 董日普
    (三)结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    (一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。
    (二)为本次大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年八月六日