焦作万方(000612) 最新公司公告|查股网

						焦作万方铝业股份有限公司董事会五届十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会五届十五次会议于2010年4月16日采用通讯方式召开，会议通知于2010年4月6日以电子邮件方式发出。公司全体董事参加了审议并表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
    会议对以下议案进行审议：
    一、《公司2010年第一季度报告》
    报告全文见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《焦作万方铝业股份有限公司2010年第一季度报告全文》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    二、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据证监会相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。
    制度详见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《焦作万方铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    三、《公司2010年度半年度业绩预告公告》
    随着经济的逐步复苏，铝市场价格触底反弹，并展开了震荡上行行情。预计公司2010年上半年铝锭售价同比上涨幅度较大，另一方面，公司确认焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司投资收益。董事会预计公司2010年上半年业绩同比将大幅上升。
    公告详见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的《焦作万方铝业股份有限公司2010年度半年度业绩预告公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    四、《修改公司章程》
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号—衍生品投资》相关规定，
    结合公司实际需要，对公司章程进行了修改。
    在章程126条“董事会行使下列职权”中增加以下内容：
    (十六)公司开展境内铝锭期货套期保值业务。董事会可自行决定不超出当期产量30%的铝锭保值头寸，超过30%的需股东大会批准。
    本议案尚需提交公司2010年度第三次临时股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    五、《公司开展境内铝锭期货套期保值业务可行性分析报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    六、《公司期货保值业务管理办法》
    办法详见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《焦作万方铝业股份有限公司期货保值业务管理办法》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    七、《公司2010年度铝锭期货套期保值方案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    八、关于提议召开公司2010年度第三次临时股东大会议案
    公司将于2010年5月7日(星期五)在公司三楼会议室召开2010年度第三次临时股东大会。会议将对《修改公司章程》议案进行审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
    特此公告。 
    焦作万方铝业股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月十六日