时代科技(000611) 最新公司公告|查股网

						内蒙古时代科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    内蒙古时代科技股份有限公司于2010年 8月26日（星期四）上午10：30在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第三次会议。本次会议的通知于2010年8月16日以电话形式通知各董事，应出席董事9名，实际出席8 名，董事长濮黎明先生因出差未能参加本次会议，委托副董事长王金马先生代为表决，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并以签字表决方式形成了如下决议：
    一、会议审议通过《关于补选周应苗先生为公司审计委员会召集人议案》。 表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。
    二、会议审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。
    特此公告！
    内蒙古时代科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年八月二十六日