西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年9月8日（星期三）上午9:30
    2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室 
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：公司第六届董事会
    5.主持人：董事胡昌民先生
    6.本次会议的股权登记日：2010年9月3日（星期五）
    7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    股东及股东代理人共5人，代表公司股份81,777,261股，占公司有表决权股份总数196,747,901股的41.56%。
    2.其它人员出席情况
    本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以书面投票表决方式审议通过《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》：
    同意81,777,261股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
    2.律师姓名：郭健康、王平
    3.结论性意见：该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、西安旅游股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议 
    2、西安旅游股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书
    特此公告。
    西安旅游股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月八日