绵世股份(000609) 最新公司公告|查股网

						北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年3月22日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董事会第五次临时会议的通知。2010年3月24日，第六届董事会第五次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事中7名参加了参加了本次会议，独立董事徐晋涛先生因公出差未参加本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于对公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项进行调整的议案》。
    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
    2010年3月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了“关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项”；同时公司董事会通过议案，将该事项提交2010年4月8日召开的公司2009年年度股东大会审议（前述情况可参阅本公司于2010年3月18日在信息披露媒体上发布的公告）。
    根据监管机构的要求，也为进一步保证该事项的顺利进行，公司拟对该事项进行部分调整，变更为“公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项”，并增加了该议案相关事项的有效期限。其具体调整内容如下：
    在不违反公司章程及相关信息披露管理制度的前提下，公司将根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动，并由公
    司经营层负责具体的工作，即：由公司总经理组织相关部门，在对相关地块情况进行研究和分析的基础上，在成交总额不超过本公司最近一期经审计净资产的75%的额度内，参加相关政府主管机关组织的、合法的国有土地使用权公开招拍挂活动。
    公司根据前述议案的内容在政府公开举行的国有土地使用权招拍挂活动中摘牌或中标竞得后，应向董事会报备并公告。
    前述投资事项的有效期限，为自本事项经公司2009年年度股东大会审议通过之日起一年内。
    前述调整后的议案仍需提交公司2009年年度股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
    2、审议通过了关于对公司证券市场投资事项进行部分调整的议案。
    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
    2010年3月17日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司决定继续使用部分闲置资金参与证券市场投资（该投资事项的情况可参阅本公司于2010年3月18日在信息披露媒体上发布的公告）。
    根据监管机构的要求，也为进一步保证该事项的顺利进行，公司拟对该项投资动用资金的额度进行部分调整，调整后的投资事项应符合如下原则：
    1、用于参与国内公开发行A股新股申购，或参与其他低风险固定收益金融产品如货币基金、债券基金、公司债、企业债及国内商业银行发行的短期、低风险金融理财产品的买卖时，动用的资金数额不得超过截至2009年12月31日公司经审计的总资产值的30％；
    2、用于参与国内公开发行A股的二级市场买卖时，动用金额不得超过人民币4000万元，即不超过截至2009年12月31日公司经审计净资产的4.88%；
    3、用于参与股指期货投资时，动用的保证金总额不得超过人民币500万元，即不超过截至2009年12月31日公司经审计净资产的0.61%；
    4、如同时采用前述三种投资方式时，则动用的资金总额不得超过截至2009年12月31日公司经审计的总资产值的30％；
    5、本投资事项须严格按照公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定进行；
    6、本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。
    前述对该项投资事项的调整如经本次董事会会议审议通过，该投资事项将仍由公司董事长授权公司总经理，组织相关部门和人员，按照公司《证券投资管理办法》的规定具体实施。前述参与国内证券市场投资的资金仍为公司阶段性闲置的自有资金，投资期限仍为自2010年3月17日起一年；且不得使用任何募集资金参与前述国内证券市场投资。
    同时，公司也将继续严格遵守相关内部控制制度、证券投资管理办法及前述投资的限制规定，继续秉承公司一贯谨慎的投资策略，做到最大限度的避免市场变化带来的风险。
    根据公司章程及深圳证券交易所相关文件的规定，前述对投资事项的变更，经公司董事会审议通过后实施。 
    北京绵世投资集团股份有限公司董事会
    2010年3月24日