阳光股份(000608) 最新公司公告|查股网

						阳光新业地产股份有限公司第六届董事会2010年第五次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经2010年10月8日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2010年第五次临时会议于2010年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司北京瑞丰阳光有限公司与HomeAlliancePte.Ltd.共同对天津友谊新资商贸有限公司进行增资的关联交易议案。
　　由于友谊新资的控股股东HomeAlliancePte.Ltd.为本公司第一大股东Reco Shine Pte. Ltd.的控股股东Recosia China Pte. Ltd.的全资附属公司，本次交易构成了本公司的关联交易。董事会审议上述议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见：本项关联交易合法合规，定价公平合理，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本项交易不需获得股东大会的批准。
　　上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的2010－L24号公告。
　　特此公告。
　　阳光新业地产股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十月十一日