青海明胶(000606) 最新公司公告|查股网

						青海明胶股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：公司董事会于2010年9月9日发出《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》、2010年9月20日发出《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的再次通知》（以上通知详见《证券时报》和巨潮资讯网）。
    本次会议无增加、否决或变更议案。
    一、会议召开及出席情况
    (一) 会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年9月28日下午2：00
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月28日上午9：30时至11：30，下午13：00至15：00。 
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月27日15：00至2010年9月28日15：00。 
    2、现场会议召开地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室 
    3、召集人：公司董事会 
    4、主持人：公司副董事长杨公先生主持本次会议。 
    5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 
    (二)会议出席情况 
    出席会议的股东及股东授权委托代表共80人，代表股份116,198,887股，占公司有表决权股份总数的28.623%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份114,139,623股，占公司有表决权股份总数的28.116%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共76人，代表股份2,059,264股，占公司有表决权股份总数的0.507%。 
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了本次会议。 
    二、提案审议情况 
    审议通过关于将剩余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案。 
    会议以同意115,192,763股，占出席会议有效表决股份总数的99.134%；反对1,006,124股，占出席会议有效表决股份总数的0.866%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。 
    三、律师出具的法律意见 
    公司聘请的金诺律师事务所指派见证律师徐永胜先生、季立闩先生出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。 
    四、备查文件 
    1、公司2010年第三次临时股东大会决议； 
    2、律师法律意见书。 
    特此公告。 
    青海明胶股份有限公司董事会
    　　2010年9月28日