青海明胶(000606) 最新公司公告|查股网

						青海明胶股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1．召开时间：2010 年8 月24 日上午9 时
    2．召开地点：西宁市城北区纬一路18 号公司会议室
    3．召集人：公司董事会
    4．召开方式：现场投票
    5．出席对象：
    （1）2010 年8 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。
    二、会议审议事项
    1．提案名称
    (1)关于公司与青海省国有资产投资管理有限公司共同投资设立青海宁达创业投资有限责任公司的议案；
    (2) 审议关于增补公司第五届董事会董事的议案。
    2．披露情况：上述提案已于2010 年8 月7 日、8 月13 在《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露，敬请公司股东查阅。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1．登记方式：现场登记和传真登记。
    2．登记时间：2010 年8 月23 日（上午8：30-12：30，下午1：30 至5：30）；
    3．登记地点：公司投资部；
    4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、和代理人身份证办理登记手续；
    四、其他事项
    1．会议联系方式：0971-8013495 传真：0971--5226338
    2．会议费用：自理
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：无
    五、授权委托书包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
    特此公告。
    青海明胶股份有限公司董事会
    　　2010年8月12日