韶能股份(000601) 最新公司公告|查股网

						广东韶能集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2010年3月19日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，第六届董事会第十九次会议于2010年3月29日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、肖龙云、燕如生，独立董事顾世群、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过2009年度报告正文与摘要。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    二、审议通过2009年度董事会工作报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    三、审议通过2009年度财务决算报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    四、审议通过2009年度利润分配预案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润40,006,975.80元。母公
    司2009年度实现净利润30,958,316.89元，提取净利润的10%计3,095,831.69元为法定盈余公积金，提取净利润的10%计3,095,831.69元为任意盈余公积金，尚余24,766,653.51元，加期初未分配利润181,696,712.11元，2009年度可供股东分配利润为 206,463,365.62 元。董事会决定：拟以总股本
    925,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.2元（含税），需支付现金红利18,511,033.38元，剩余未分配利润187,952,332.24元结转下一年度分配。
    五、审议通过2009年度支付给审计单位报酬的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    2009年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用0.86万元(差旅费、伙食费)。
    六、审议通过关于计提资产减值准备的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    2009年度公司按规定共计提资产减值准备17,822,727.25元，转回以前年度计提的资产减值准备0元，转销资产减值准备13,846,517.69元，本报告期末公司计提的资产减值准备余额为93,251,847.78元。
    七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    2009年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会计师事务所有限公司，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计单位，费用预计为80万元。
    八、审议通过关于制定《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持
    本公司股份及其变动管理制度》议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    九、审议通过关于《内部控制自我评价报告》的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    十、审议通过关于修改《公司章程》的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
    其中第二、三、四、五、七、十项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开具体日期公司将另行通知。
    特此公告。 
    广东韶能集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月二十九日