韶能股份(000601) 最新公司公告|查股网

						广东韶能集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第六届监事会第七次会议于2010年3月29日在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、李正光、宋树平、高仁辉出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
    一、审议通过2009年度报告正文与摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    监事会审议了公司2009年度报告正文与摘要，并发表了如下审核意见：（一）2009年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定；（二）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度经营管理和财务状况等内容；（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    二、审议通过2009年度监事会工作报告（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    三、审议通过2009年度财务决算报告（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    四、审议通过2009年度利润分配预案（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    五、审议通过2009年度支付给审计单位报酬的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    六、审议通过关于计提资产减值准备的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    特此公告。 
    广东韶能集团股份有限公司监事会
    　　二○一○年三月二十九日