建投能源(000600) 最新公司公告|查股网

						河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2010年12月14日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次临时会议的通知。会议于2010年12月17日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事李连平、单群英委托董事王津生，董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　受董事长李连平委托，会议由副董事王津生主持。会议审议并通过以下议案：
　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于设立河北建投国融能源服务股份有限公司的议案》，同意公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司共同出资设立河北建投国融能源服务股份有限公司（有关该事项的详细情况请见与本公告同时披露的《关于设立河北建投国融能源服务股份有限公司的对外投资暨关联交易公告》）。
　　董事会授权总经理负责办理河北建投国融能源服务股份有限公司设立的一切相关事宜并签署有关投资协议及其他文件。
　　关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避本议案的表决。
　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续签河北兴泰发电有限责任公司托管协议的议案》，同意公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司续签关于河北兴泰发电有限责任公司《股权及经营管理委托服务协议》，由公司受托管理河北建设投资集团有限责任公司持有的河北兴泰发电有限责任公司55.3%股权以及日常经营管理，期限1年，托管费用100万元。
　　董事会授权总经理签署《股权及经营管理委托服务协议》。关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避本议案的表决。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于设立保险债权投资计划筹集在建项目资金的议案》。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任姚勖女士担任公司董事会秘书。姚勖女士的个人简历请见本公告附件。
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会
　　2010年12月17日
　　附件：
　　姚勖女士简历
　　姚勖，女，汉族，1975年生，中共党员，硕研，高级经济师，
　　1998年毕业于河北大学投资经济专业，2009年毕业于南开大学工商管理专业。1998年毕业分配至河北省建设投资公司工作，2010年9月起到河北建投能源投资股份有限公司工作，任投资发展部经理。姚勖女士未持有河北建投能源投资股份有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。