建投能源(000600) 最新公司公告|查股网

						河北建投能源投资股份有限公司关于设立河北建投国融能源服务股份有限公司的对外投资暨关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、 对外投资概述
　　河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）将 与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称"建投集团"）共同 出资设立河北建投国融能源服务股份有限公司（下称"国融公司"），开 展分布式能源系统等综合能源供应项目的开发、投资和建设。该投资事 项构成关联方共同投资的关联交易。
　　该投资事项已经公司 2010 年 12 月 17 日召开的第六届董事会第九次 临时会议审议通过，关联董事李连平、单群英、王津生和叶永会回避了 该事项的表决。该投资事项无需提交公司股东大会批准。
　　二、 交易对手方介绍 河北建设投资集团有限责任公司为本公司控股股东。该公司原名河北省建设投资公司，成立于 1988 年 8 月，2009 年 12 月改制为国有独资 有限责任公司，住所为河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座，法 定代表人为李连平，注册资本为 150 亿元，企业性质为国有独资有限责 任公司，经营范围包括：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、 房地产、工业、商业的投资及管理。
　　建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定 的关联法人。
　　三、 投资标的的基本情况
　　河北建投国融能源服务股份有限公司设立方案如下：
　　1、发起人与持股比例
　　公司将与控股股东建投集团按 55%:45%的比例共同发起设立河北建投国融能源服务股份有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终登记 为准）。
　　2、注册资本与出资方式
　　国融公司注册资本金为人民币 5,000 万元，公司按比例应出资 2,750万元，建投集团按比例应出资 2,250 万元。 双方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。
　　3、主营业务范围 国融公司主营业务范围为分布式能源系统开发、建设、运营；合同
　　能源管理服务；节能减排技术开发、服务、产品销售（以工商行政管理 部门最终登记的营业范围为准）。
　　四、综合能源供应项目可行性分析 综合能源供应项目重点是为最终用户提供一站式电、热、冷、汽、
　　水等综合能源和多元化的能源解决方案。分布式能源系统/冷热电联供
　　（DES/CCHP）是综合能源供应的主要方向，是指将能源系统以小规模、 小容量、模块化、分散式的方式布置在用户端，通过各种一次能源的转 换的集成运用，同时满足用户对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求。 分布式能源系统可实现能源最经济的、环境友好的梯次利用和高效利用， 综合效率可达 75-90%，是传统火电机组（38-45%）的一倍；二氧化硫和 固体废弃物排放几乎为零，二氧化碳减少 60% 以上，氮氧化物减少
　　80-90%，占地面积与耗水量减少 60%以上。分布式能源系统可提高能源 供应能力和电网安全保障系数，能使社会资源向着经济、节能和减排的
　　方向流动，促进天然气占一次能源比重的提升，也是发展智能电网的助
　　推器。 目前分布式能源系统成为全球电力行业和能源产业的重要发展方
　　向，在美国、丹麦、芬兰、德国、日本等国家均得到了大规模推广。国 内方面，分布式能源已经由理论探讨进入工程开发阶段。
　　分布式能源系统所采用的燃气轮机、燃气内燃机、非电空调、热泵 等技术均已相当成熟，且已大规模应用。技经方面，建筑面积大约 20-30 万 M2、装机容量 1-1.5 万千瓦的 DES/CCHP 项目的投资回收期一般不超 过 10 年。
　　综上所述，公司认为发展综合能源供应项目具有充分的必要性。同 时，在政策支持、技术可行、经济可行、资源优势独特、项目方向明确、 燃料保障有力的各项条件下，发展综合能源供应项目是可行的。
　　五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
　　1、对外投资的目的与对公司的影响 公司目前资产和业务结构较为单一，火电主业受到国家电力产业政
　　策、环境保护、资源的多重影响和制约，必须通过结构调整促使公司由 单一电力供应商向综合能源供应商转变，实现公司的可持续发展。开展 分布式能源系统等综合能源供应项目的投资建设符合国家能源产业发展 方向，是公司进行结构调整的必经之路，将使公司发展空间得以进一步 拓展，并将成为公司新的利润增长点。
　　2、存在的风险 国融公司的设立需要进行验资、申请工商登记、获取必要的政府主
　　管部门批准等筹建事宜，存在一定的不确定性。 六、与建投集团已发生的各类关联交易情况 本公司与建投集团发生的重大关联交易情况如下：
　　1、截至本公告日，本公司控股子公司向建投集团控股子公司河北建
　　投电力燃料管理有限公司采购燃料 797 万吨，采购金额 41.00 亿元；
　　2、截至本公告日，建投集团及其控股子公司河北兴泰发电有限责任 公司为本公司控股子公司提供委托贷款余额 3.61 亿元。
　　七、独立董事事前认可和独立意见 上述投资事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后方提交
　　公司第六届董事会第九次临时会议审议。三名独立董事就该事项发表独 立意见如下：
　　"一、本公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司共同出资 设立河北建投国融能源服务股份有限公司，开展分布式能源系统等综合 能源供应项目的投资建设符合国家能源产业发展方向，可促进公司产业 结构调整，将使公司发展空间得以进一步拓展，有利于公司的未来发展。
　　""" "三、董事会对上述两项关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小 股东的利益的情形。"
　　八、备查文件
　　1、第六届董事会第九次临时会议决议；
　　2、独立董事意见。
　　河北建投能源投资股份有限公司 董	事	会
　　2010 年 12 月 17 日