建投能源(000600) 最新公司公告|查股网

						河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2010年10月14日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2010年10月25日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事李连平、王津生委托董事单群英、董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　受董事长李连平委托，会议由副董事长单群英主持。
　　会议审议并通过以下议案：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2010年第三季度报告》全文及正文；
　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对公司2010年日常关联交易重新预计的议案》，董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避本议案的表决。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，决定于2010年11月11日召开公司2010年第三次临时股东大会。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月25日