东北制药(000597) 最新公司公告|查股网

						东北制药集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北制药集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2010年7月21日上午在本公司召开，公司于2010年7月9日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事 5人；实到监事4 人，授权委托 1 人，监事张俐董事因公出差委托监事倪爱武代为出席并表决。会议由监事会主席王建华先生主持。会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所形成的决议有效。会议经认真审议，以记名表决票的方式通过了如下议案：
    一、关于将东北制药总厂招待所转让给沈阳第一制药有限公司的议案
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    二、关于将公司制剂生产线等相关资产转让给沈阳第一制药有限公司的议案
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    三、关于核销资产损失的议案
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    四、关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    五、关于投资设立东药乌海化工有限公司的议案
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    东北制药集团股份有限公司监事会
    　　二O一O年七月二十一日