古井贡酒(000596) 最新公司公告|查股网

						安徽古井贡酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：2010年5月11日上午9:30；
    （二）召开地点：公司总部四楼会议室；
    （三）召开方式：现场；
    （四）召集人：董事会；
    （五）主持人：董事王锋先生；
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（或股东代表）2人，代表的股权数为144,807,516股，占公司股份总数的61.62%，其中A股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为143,702,011股；B股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为1,105,505股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。
    四、提案审议和表决情况
    审议通过了选举余林先生为公司第五届董事会补选董事的议案。
    1、总的表决情况
    同意144,807,516股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
    2、A股股东的表决情况
    同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，无反对票和弃权票。
    3、B股股东的表决情况
    同意1,105,505股，占出席会议所有B股股东所持表决权100％，无反对票和弃权票。
    五、律师见证情况
    北京市中永律师事务所琚向晖律师认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    （一）安徽古井贡酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    安徽古井贡酒股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年五月十一日