西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2010年11月30日以传真、电子邮件的方式通知。会议于12月5日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的 召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过《关 于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。 定于2010年12月22上午9:30召开 2010 年第二次临时股东大会, 股权登记日为12月15日。(详见公司今日《股东大会通知公告》) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 西北轴承股份有限公司董事会 二 O 一 O 年十二月六日