中福实业(000592) 最新公司公告|查股网

						福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第七次会议于2010年7月5日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    本次会议以书面方式表决通过如下议案：
    1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    2010年3月2日，公司召开第六届董事会2010年第三次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，其中2009年度相关财务数据未经审计，由于2010年3月26日公司已披露了经审计的2009年度财务会计报告，现根据该报告对此议案进行修正。
    表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 上述议案须经股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于撤销公司证券投资部，成立公司投资管理部和证券事务部的议案》
    根据公司业务发展的需要，现将公司证券投资部撤销，新成立投资管理部和证券事务部。
    表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的决定》
    召开2010年第二次临时股东大会的通知另行公告。
    表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    福建中福实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年七月五日