桐君阁(000591) 最新公司公告|查股网

						重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年9月29日上午10:00点在公司五楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事17人 ，实到
　　董事16人，董事卢勇先生因故未参加本次会议，也未委托他人代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议并通过了以下议案：
　　一、   《关于公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》
　　同意16票    反对0票     弃权0票    回避0票
　　表决结果：通过
　　同意公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司在光大银行成都分行的综合授信提供不超过600万元的信用担保，担保期一年。
　　二、《关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》 同意15票    反对0票     弃权0票    回避1票
　　表决结果：通过
　　董事彭启源先生为成都西部医药经营有限公司董事长，已回避此项议案表决。
　　同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在浦发银行石室支行的综合授信提供不超过3000万元的信用担保，担保期一年；同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在华夏银行红星支行的综合授信提供不超过4900万元的信用担保，担保期一年。
　　三、《关于公司为控股子公司四川天诚药业股份有限公司提供担保的议案》
　　同意15票    反对0票     弃权0票    回避1票
　　表决结果：通过
　　董事余勇先生为四川天诚药业股份有限公司董事长，已回避此项议案表决。同意公司为控股子公司四川天诚药业股份有限公司在包商银行股份有限公司成都分行的综合授信提供不超过2000万元的信用担保，担保期一年。
　　四、 《关于同意公司在重庆市涪陵区李渡工业园区征地的议案》
　　同意16票    反对0票     弃权0票    回避0票
　　表决结果：通过
　　根据重庆市涪陵区人民政府关于“退城进园”的整体工业产业规划，因公司全资子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐药厂）部分生产厂位于涪陵主城区，为此，公司将为桐药厂的扩大生产，拟在重庆市涪陵区李渡工业园区征地用于建设新厂区。
　　现将有关事宜汇报如下：经与重庆市涪陵区李渡新区管委会初步协商，公司拟在李渡工业园区征地200亩，土地性质为工业用地，单价为28 万元/亩，征地
　　费用为5600万元。
　　五、 《关于对四川太极大药房连锁有限公司增资的议案》 
　　同意16票    反对0票     弃权0票    回避0票
　　表决结果：通过 
　　本次公司和太极股份共同对太极大药房进行增资，增资价格在太极大药房2009 年度经审计的净资产基础上，经协商作价为2 元/股。增资后，太极大药房 注册资本将由500 万元变更为2000 万元，其中：（1）公司持股1100 万股，占 注册资本的55%；（2）太极股份持股900 万股，占注册资本的45%。 
　　六、《关于对重庆桐君阁大药房连有限责任公司增资的议案》 
　　同意16票    反对0票     弃权0票    回避0票
　　表决结果：通过 
　　本次公司和西南药业共同对桐君阁连锁进行增资，增资价格在桐君阁连锁 2009 年度经审计的净资产基础上，经协商作价为2 元/股。增资后，太极大药房 注册资本将由2900万元变更为5500 万元，其中：（1）公司持股2899.95万股， 占注册资本的52.73%；（2）西南药业持股2500万股，占注册资本的45.45%;(3) 医 保进出口出资持股100.05万股，占注册资本的1.82%。 
　　七、《关于对重庆西部医药商城有限公司增资的议案》 
　　同意16票    反对0票     弃权0票    回避0票
　　表决结果：通过。 
　　本次公司和西南药业共同对西部医药商城进行增资，增资价格在西部医药商城2009 年度经审计的净资产基础上，经协商作价为1元/股。增资后，西部医药 商城注册资本将由2500万元变更为4000 万元，其中：（1）公司持股2100万股， 占注册资本的52%；（2）西南药业持股1900万股，占注册资本的48%。 
　　以上议案均由董事会审议通过并同意提交公司股东大会，股东大会召开时间另行公告。 
　　以上议案内容刊登于 2010年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询。一、二、三项议案内容见重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告2010-27；四、五、六项议案见重庆桐君阁股份有限公司关于对控股子公司增资的公告2010-26。 
　　重庆桐君阁股份有限公司董事会 
　　二○一○年十月八日