桐君阁(000591) 最新公司公告|查股网

						重庆桐君阁股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
    一、会议的召开和出席情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议通知：公司董事会于2010年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2009年年度股东大会的通知》，并于2010年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了追加提案的公告。
    3、会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2009年年度股东大会于2010年4月15日上午9：30在公司五楼会议室召开。
    4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共3人，其中法人股股东代表2人，代表股份数103,800,000股，自然人股东及代表1人，代表股份数1277股，共计103,801,277股，占公司总股本的52.92%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    5、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会
    股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
    二、 议案审议及表决情况：
    1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    2、关于《2009 年度报告和报告摘要》的议案；
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    3、关于《公司 2009 年度财务决算报告》的议案；
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    4、关于《公司 2009 年度利润分配预案》的议案；
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    5、《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    6、《2010 年日常关联交易议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    7、《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    8、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    9、《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    10、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表
    决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    11、《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    12、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    13、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    14、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    15、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    16、关于《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    17、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    18、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    19、《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    20、《2009 年度监事会工作报告》
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    21、《公司独立董事 2009 年度述职报告》
    表决情况：赞成票103,801,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。
    表决结果： 通过
    22、《关于公司及控股子公司桐君阁药厂为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共103,700,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票101,277股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决
    权的0%。
    表决结果：通过
    以上所有议案内容详见2010年3月12日和2010年3月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    三、律师见证情况：
    本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师廖东锋、张波予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2009年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》
    的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    重庆桐君阁股份有限公司
    　　二O一O年四月十五日