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						四川汇源光通信股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司决定于2010年6月23日召开2009年年度股东大会，现将有关会议具体事宜公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、本次股东大会的召集人：公司董事会
　　2、会议召开的合法、合规性：经公司第八届九次董事会会议审议通过，决定召开2009年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　3、会议召开日期和时间：2010年6月23日（星期三）上午10：00
　　4、会议召开方式：现场投票方式
　　5、出席会议对象
　　（1）截至2010年6月18日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6、会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、会议审议事项的合法性和完备性：
　　（1）本次股东大会审议的第1－6项议案已经公司第八届七次董事会会议、第八届五次监事会会议审议通过。
　　（2）本次股东大会审议的第7－8项议案已提交第八届八次董事会会议审议，由于关联董事依法回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，第八届八次董事会仅就本项关联交易进行讨论，讨论后提交公司股东大会审议，与本交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　（3）本次股东大会审议的第7项议案，根据相关要求，公司控股子公司四川汇源进出口有限公司（以下简称“汇源进出口”）存在的对公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）的占用资金需全部清偿后，公司方可召开股东大会对本项关联交易进行审议。截至2010年6月1日，公司控股股东明君集团科技有限公司已代汇源进出口偿还其占用光通信公司资金人民币22,435,381.29元，至此汇源进出口不存在对本公司的非经营性资金占用。
　　2、提交本次股东大会表决的提案：
　　（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
　　（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
　　（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
　　（4）审议《公司2009年度利润分配预案》；
　　（5）审议《公司2009年年度报告全文及摘要》；
　　（6）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
　　（7）审议《公司关于转让控股子公司四川汇源进出口有限公司股权的关联交易的议案》；
　　（8）审议《公司全资子公司四川汇源光通信有限公司关于出售资产的关联交易的议案》。
　　3、以上议案的具体内容见2010年4月16日、2010年5月7日公司刊载于
　　《中国证券报》及巨潮资讯网站的相关公告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2010年6月21～22日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
　　3、登记地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼
　　公司董事会办公室
　　四、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：周怡代红波
　　联系电话：028-85516608传真：028-85516606
　　邮政编码：610041
　　2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
　　五、授权委托书（见附件）
　　特此公告
　　四川汇源光通信股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年六月二日附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（签章）：身份证（营业执照）号码：
　　受托人签名：身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东帐号：
　　委托日期：