东北电气(000585) 最新公司公告|查股网

						东北电气发展股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　东北电气发展股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2010年11月3日以传真方式发出，会议于2010年11月15日九时在沈阳市铁西区景星北街38号公司本部会议室召开，应到董事8名，实到8名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：
　　1、《出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资的议案》：
　　同意将全资附属公司东北电气（香港）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权以人民币5,280万元为代价出售给香港新旭国际有限公司。
　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　以上交易乃基于一般商务条款依循正常途径而拟订，交易价格对公司全体股东而言公平合理，没有损害全体股东的合法利益。待履行审批程序后授权东北电气（香港）有限公司签署股权收购协议及相关文件，并责成相关部门依法办理相关手续。
　　2、提请2010年12月31日召开二○一○年第三次临时股东大会审议上述股权转让交易事宜。
　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　特此公告
　　东北电气发展股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十五日
　　董事签名：
　　苏伟国 王守观
　　毕建忠 刘庆民
　　王 毅
　　吴启成 项永春
　　王云孝
　　东北电气发展股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十五日