东北电气(000585) 最新公司公告|查股网

						东北电气发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2010年5月28日发出，会议于2010年6月4日以电话会议为通讯表决方式在中国沈阳市铁西区景星北街38 号公司本部会议室召开。
    应参加董事7人，参与表决7人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长苏伟国先生主持，会议审议并表决以下议案： 
    一、《接纳杜凯先生辞任本公司执行董事等职务的议案》
    因工作变动，2010年5月28日杜凯先生向董事会申请辞任本公司执行董事及其他行政职务。
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    二、《提议增补王毅先生为本公司执行董事候选人的议案》
    经本公司董事会提名委员会合议，董事会提议王毅先生为增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到2013年3月7日，提请股东大会审议。
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    附：个人简历
    王毅先生，1962年出生，研究生学历，1984年毕业于辽宁大学半导体物理本科专业。曾任锦州电力电容器厂研究所技术员，金属化分厂技术设计工程师、金属化分厂副厂长、高级工程师，金属化分厂厂长、高级工程师，锦州电力电容器有限责任公司总工程师、教授级高工，新东北电气（锦州）电力电容器有限公司常务副总经理、教授级高工。现任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司董事长兼总经理。
    其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
    三、提请2010年7月22日召开二零一零年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　东北电气发展股份有限公司董事会 二零一零年六月四日