东北电气(000585) 最新公司公告|查股网

						东北电气发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议于2010年3月22日上午9：00时在辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2010年3月10日以传真及电子邮件的方式通知了全体董事。应到董事8名，实到7名，执行董事杜凯先生因公出差未能到会，委托毕建忠先生代行表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长苏伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    经与会董事认真审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案： 一、审议并批准《2009年度业绩报告》
    《2009年度业绩报告》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk，摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 二、审议并批准《2009年度利润分配预案》
    本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润7,670,166.70元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,528,964,095.88元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 三、审议并批准《关于续聘2010年度境内审计机构的议案》 建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 四、审议并批准《关于续聘2010年度境外审计机构的议案》 建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2010年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 五、审议并批准《2009年度董事会工作报告》
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 六、审议并批准《2009年度总经理工作报告》
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 七、审议并批准《公司内部控制自我评价报告》
    公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，核查意见及本报告的详细内容见网站。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 八、审议并批准《内幕信息知情人管理制度》
    公司《内幕信息知情人管理制度》详细内容见网站。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 九、审议并批准《外部信息使用人管理制度》
    公司《外部信息使用人管理制度》详细内容见网站。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 十、审议并批准《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详细内容见网站。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    十一、审议并批准《关于撤销A股股票交易特别处理的申请》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9条等相关规定，本公司及董事会认为，公司符合申请撤销A股股票“退市风险警示”特别处理的条件且不存在被实行特别处理的情形，可以向深圳证券交易所申请撤销对公司A股股票“退市风险警示”及特别处理。
    十二、上述第一至第五项议案。连同监事会工作报告，提请2010年5月7日召开2009年年度股东大会审议。本次会议采用现场投票的表决方式。《召开2009年年度股东大会通知》详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
    http://www.cninfo.com.cn 和香港交易所披露易网站
    http://www.hkexnews.hk 。
    特此公告。 
    东北电气发展股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月二十二日