友利控股(000584) 最新公司公告|查股网

						四川友利投资控股股份有限公司二00九年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：二O一O年五月二十八日上午10～12时
　　2.召开地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心
　　3.召开方式：现场投票方式
　　4.召集人：本公司七届董事会
　　5.主持人：董事长李峰林
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　出席会议并投票表决的股东（含授权委托股东）3人,代表股份
　　138,661,890股、占公司有表决权总股份33.91%.
　　四、提案审议和表决情况
　　1、《2009年度报告全文及摘要》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　2、《2009年度董事会工作报告》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　3、《2009年度监事会工作报告》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　4、《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　5、《2009年度利润分配预案》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　6、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　7、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　8、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　9、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　10、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　11、全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　12、全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　上述第1至6项提案已经公司七届董事会十九次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告已于2010年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”公开披露；第7至12项提案已经公司七届董事会十七次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告已于2010年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”公开披露。其中，第7至12项提案属关联交易，关联股东应回避表决。
　　五、见证律师法律意见
　　1、律师事务所名称：四川守民律师事务所
　　2、见证律师：赵固
　　3、法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、四川守民律师事务所关于见证本次股东大会的法律意见书
　　2、二OO九年度股东大会议案
　　3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议
　　四川友利投资控股股份有限公司
　　二O一O年五月二十九日
　　　　
　　四川友利投资控股股份有限公司二00九年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：二O一O年五月二十八日上午10～12时
　　2.召开地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心
　　3.召开方式：现场投票方式
　　4.召集人：本公司七届董事会
　　5.主持人：董事长李峰林
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　出席会议并投票表决的股东（含授权委托股东）3人,代表股份
　　138,661,890股、占公司有表决权总股份33.91%.
　　四、提案审议和表决情况
　　1、《2009年度报告全文及摘要》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　2、《2009年度董事会工作报告》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　3、《2009年度监事会工作报告》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　4、《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　5、《2009年度利润分配预案》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　6、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
　　赞成票138,661,890股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　7、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　8、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　9、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　10、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　11、全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　12、全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》；
　　赞成票4,718,144股，占有效投票数100%
　　反对票0股，占有效投票数0%
　　弃权票0股，占有效投票数0%
　　本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,943,746股未计入有效投票数。
　　上述第1至6项提案已经公司七届董事会十九次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告已于2010年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”公开披露；第7至12项提案已经公司七届董事会十七次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告已于2010年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”公开披露。其中，第7至12项提案属关联交易，关联股东应回避表决。
　　五、见证律师法律意见
　　1、律师事务所名称：四川守民律师事务所
　　2、见证律师：赵固
　　3、法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、四川守民律师事务所关于见证本次股东大会的法律意见书
　　2、二OO九年度股东大会议案
　　3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议
　　四川友利投资控股股份有限公司
　　二O一O年五月二十九日