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						四川友利投资控股股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　四川友利投资控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于2010年4月12日向全体董事及监事以传真或送达的方式发出第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2010年4月21日上午成都市蜀都大厦召开，应参加表决的董事9人，公司董事唐泽平因公不能参会，委托公司董事程高潮代为表决；缪双大、江荣方因公不能参会，委托公司董事李峰林代为表决，实际参加表决的董事9人，
　　三名监事列席了会议。会议由董事长李峰林主持，审议并通过了如下议案：
　　1、《二00九年年度报告正文及摘要》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。
　　2、《二00九年年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。
　　3、《二00九年度财务决算和二0一0年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。
　　4、《二00九年年度利润分配预案》；
　　根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告：公司2009年实现合并净利润2,774.63万元，其中：母公司2009年度实现税后净利润5,337.2万元，加上年初未分配利润6,704.7万元，减去提取法定盈余公积金533.7万元以及应付普通股股利4,088.8万元之后,本年度实际可供投资者分配利润为7,419.4万元。
　　根据公司生产经营情况和现金流状况，公司董事会拟订2009年度利润分配预案如下：
　　本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。
　　5.《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　6.《四川友利投资控股股份有限公司内部控制自我评价报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　7．《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
　　江苏天衡会计师事务所有限公司从2006年开始为我公司提供审计服务，根据公司规范运作的需要及公司审计委员会的提议，我公司2010年拟继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为我公司年度报告审计的会计师事务所，支付的审计费用为60万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。
　　8.《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
　　股东大会通知请参看本公司同期刊登的公告《关于本公司召开2009年度股东大会的通知》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　9、《关于适当调整公司高级管理人员薪酬水平的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　四川友利投资控股股份有限公司
　　董事会
　　201O年4月23日