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						北海港股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北海港股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2010年11月26日09:00以现场结合传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材料于11月23日以电子邮件方式发出，应通知到董事8人，已通知到董事8人，出席会议并表决的董事8人。会议由黄葆源董事长主持，董事谢文浩、刘海秋、吴启华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了会议并表决。监事会成员和公司高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　与会董事审议、表决情况如下：
　　1、审议通过了《核销北海中港散化有限公司欠款坏帐损失22,876,038.45元的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《核销北海港务管理局欠款坏帐损失20,786,865.03元的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《核销北海宝庆经济发展公司欠款坏帐损失6,151,483.83元的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过了《核销北海市仁合信用社欠款坏帐损失932,137.83元的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过了《核销北海市建设工程公司欠款坏帐损失390,600.00元的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过了《核销公司对北海中港散化有限公司长期股权投资损失120万元的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、董事会认为，本次核销资产损失六项共计52,337,125.14元，其中以前年度已计提了资产减值准备51,946,525.14元，本次核销需调减2010年利润390,600.00元，本次核销没有对公司目前财务状况和经营成果造成大的影响。本次核销资产损失是依据国家财务会计制度和企业会计准则的规定，依据充分,公允的反映了公司资产状况。上海东华会计师事务所对公司本次核销坏账损失和股权投资损失出具了《专项审核报告》，认同了以上事项。以上事项未达提交公司股东大会审议的标准，本次董事会会议审议通过后，需上报广西国资委批准生效。同时公司仍将保留继续追索的权利，通过法律程序行使追索权或者实施清算程序，尽可能减少损失。
　　公司独立董事、监事会对以上有关事项发表了同意的书面意见。以上事项详见公司今日《关于核销坏账损失和股权投资损失的公告》。
　　特此公告
　　北海股份有限公司董事会
　　2010年11月26日