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						北海港股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北海港股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2010年11月26日以现场方式召开。本次会议通知于2010年11月23日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，参加表决监事3人。监事会主席于肄，监事刘雄伟、梁勇参与了表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　与会监事审议、表决情况如下：
　　1、审议通过了《核销北海中港散化有限公司欠款坏帐损失22,876,038.45元的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《核销北海港务管理局欠款坏帐损失20,786,865.03元的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《核销北海宝庆经济发展公司欠款坏帐损失6,151,483.83元的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过了《核销北海市仁合信用社欠款坏帐损失932,137.83元的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过了《核销北海市建设工程公司欠款坏帐损失390,600.00元的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过了《核销公司对北海中港散化有限公司长期股权投资损失120万元的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、与会监事审议认为，公司本次核销坏账损失和股权投资损失六项共计52,337,125.14元，其中以前年度已计提了资产减值准备51,946,525.14元，本次核销需调减2010年利润390,600.00元，本次核销没有对公司目前财务状况和经营成果造成大的影响。董事会按照企业会计准则和有关规定，核销坏账损失和股权投资损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况, 监事会同意本次核销坏账损失和股权投资损失。
　　特此决议
　　北海港股份有限公司监事会
　　2010年11月26日