北海港(000582) 最新公司公告|查股网

						北海市北海港股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1．北海市北海港股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月12日09:00在北海召开，会议由公司董事会召集，公司董事长黄葆源先生主持本次会议。本次股东大会通知和会议审议事项已于2010年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站（网址：www.cninfo.com.cn）披露。本次会议审议的议题与上述会议通知和公告中的议题没有变更和增加，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    2．出席本次股东大会的有表决权股东和股东授权代表共4人，代表有表决权股份数量为58,341,407股，占公司股权登记日有表决权股份总数的41.05% 。
    二、议案审议情况
    （一） 以普通决议通过了《关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议案》
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （二） 以普通决议通过了《关于2009年度利润分配和公积金转增股本的议案》
    2009年度公司实现净利润4460.68万元，但是截止2008年末公司未分配利润余额为-9278.32万元，因此，根据《公司法》、《公司章程》，2009年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （三） 以普通决议通过了《关于2010年续聘会计师事务所的议案》
    2010年度继续聘用上海东华会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期为一年，报酬金额为23万元。该事务所为公司提供的财务审计以外的其他费用另行支付，为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （四） 以普通决议通过了《2009年年度报告和摘要》
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （五） 以普通决议通过了《2009年度董事会工作报告》
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （六） 以普通决议通过了《2009年度监事会工作报告》
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （七） 以普通决议通过了《关于增加经营范围的议案》；为了充分利用公司港口物流平台，发挥自有资源优势，拓展贸易业务，在公司经营范围中增加“化肥购销”项目。
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （八） 以普通决议通过了《关于公司名称变更的议案》
    为了适应公司今后业务发展需要，将公司名称由“北海市北海港股份有限公司”变更为“北海港股份有限公司”。
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （九） 以普通决议通过了《关于建设石步岭作业区三期工程的议案》
    随着国家实施西部大开发，及广西北部湾经济区上升成为国家战略，中国东盟自由贸易区建成，港口货源腹地的经济发展，公司港口泊位通过能力已经不能适应客观实际的需要，公司港口的泊位通过能力为204万吨，而2009年港口货物吞吐量已达614万吨，超过设计能力的200％以上，港口运作处于超负荷状态，且现有泊位数量少、吨级小，航道水深不足，影响了公司港口经营的进一步扩大。
    为了公司今后发展的需要，加强港口的地区市场竞争力，建设石步岭作业区三期工程，新建深水泊位3个，其中5#泊位为2.0万吨级散杂码头, 通过能力为60万吨；6#泊位为3.5万吨级散杂码头，通过能力为100万吨；7#泊位为5.0万吨级散杂码头，通过能力为170万吨；3个泊位合计通过能力为330万吨。 本项目工程投资估算47394万元（包括建设期贷款利息）。资金筹措方式，由公司自筹35％，向银行贷款65％。本项目经济综合评价，投资回收期10.16年（含建设期），综合盈利能力超过8％。
    同意58,341,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
    （一〇） 公司独立董事张忠国、孙泽华、邓远志向本次股东大会作了2009
    年度独立董事述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：广西桂云天律师事务所
    2．律师姓名：廖国靖、李长嘉
    3．出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．《北海港公司2009年年度股东大会决议》；
    2．广西桂云天律师事务所《关于北海市北海港股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    北海市北海港股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日