北海港(000582) 最新公司公告|查股网

						北海市北海港股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北海市北海港股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2010年4月8日09:00在北海市海角路145号公司办公大楼第11层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料于2010年3月29日以电子邮件方式发出，应通知到董事8人，已通知到董事8人，参加表决董事8人，其中独立董事3人。董事长黄葆源，董事谢文浩、刘海秋、吴启华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了现场会议，会议由董事长黄葆源先生主持。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议、表决情况如下：
    一、 审议通过了《2009年度经理层工作报告》
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》
    公司按照上市公司监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制，总体上符合上市公司监管部门的相关要求，公司内部控制有效；公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
    独立董事、监事会对公司《2009年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，详见巨潮资讯网今日公司公告。
    《2009年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网今日公司公告。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    三、 审议通过了《关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议
    案》
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    四、 审议通过了《关于2009年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
    2009年度公司实现净利润4460.68万元，但是截止2008年末公司未分配利润余额为-9278.32万元，因此，根据《公司法》、《公司章程》，2009年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
    独立董事发表了《关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见》，详见巨潮资讯网今日公司公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    五、 审议通过了《关于2010年度续聘会计师事务所的议案》
    2010年度拟继续聘用上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，聘期为一年，报酬金额为23万元。该事务所为公司提供的财务审计以外的其他费用另行支付，为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。
    公司独立董事张忠国、孙泽华、邓远志已就公司聘请上海东华会计师事务所有限公司为2010年度的审计机构表示了同意的意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    六、 审议通过了《关于2010年度银行贷款的议案》
    公司2009年流动资金贷款规模为2.739亿元，2010年公司计划新增加银行贷款1亿元，贷款总规模为3.739亿元，拟以公司信用或第三方担保作为银行贷款保证。增加的1亿元贷款主要用途：1、石步岭作业区三期工程码头建设投资5000万元；2、用于开展煤炭等贸易业务资金周转及公司固定资产投资、流动资金补充等5000万元。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    七、 审议通过了《2009年年度报告和摘要》
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大
    会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    八、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    九、 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    根据中国证监会《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》
    【〔2009〕34 号】的要求，结合公司实际情况，制订本制度。
    详见巨潮资讯网公司今日公告。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    十、 审议通过了《关于成立港口物流公司的议案》；
    为利用自有的港口资源平台，延伸港口产业链，大力开展全程物流业务。成立北海港物流有限公司，注册资本为200万元，由我公司全资控股，北海港物流有限公司的经营范围：货物运输、货物运输代理、船舶运输代理。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    十一、 审议通过了《关于增加经营范围的议案》；
    为了充分利用公司港口物流平台，发挥自有资源优势，拓展贸易业务，在公司经营范围中增加“化肥购销”项目。
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    十二、 审议通过了《关于公司名称变更的议案》；
    为了适应公司今后业务发展需要，拟将公司名称由“北海市北海港股份有限公司”变更为“北海港股份有限公司”。
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    十三、 审议通过了《关于建设石步岭作业区三期工程的议案》
    随着国家实施西部大开发，及广西北部湾经济区上升成为国家战略，中国东盟自由贸易区建成，港口货源腹地的经济发展，公司港口泊位通过能力已经不能
    适应客观实际的需要，公司港口的泊位通过能力为204万吨，而2009年港口货物吞吐量已达614万吨，超过设计能力的200％以上，港口运作处于超负荷状态，且现有泊位数量少、吨级小，航道水深不足，影响了公司港口经营的进一步扩大。
    为了公司今后发展的需要，加强港口的地区市场竞争力，拟建设石步岭作业区三期工程，新建深水泊位3个，其中5#泊位为2.0万吨级散杂码头, 通过能力
    为60万吨；6#泊位为3.5万吨级散杂码头，通过能力为100万吨；7#泊位为5.0万吨级散杂码头，通过能力为170万吨；3个泊位合计通过能力为330万吨。
    本项目工程投资估算47394万元（包括建设期贷款利息）。资金筹措方式，由公司自筹35％，向银行贷款65％。本项目经济综合评价，投资回收期10.16年（含建设期），综合盈利能力超过8％。
    本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。
    同意票8票，0票反对，0票弃权。
    十四、 审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    定于2010年5月12日在公司办公大楼第9层会议室以现场方式召开2009年年度股东大会，审议以上相关议案以及《2009年度监事会工作报告》。
    《2009年年度股东大会通知》及相关议案详见巨潮资讯网公司今日公告。同意票8票，0票反对，0票弃权。
    特此公告 
    北海市北海港股份有限公司董事会
    　　2010年4月8日