海马股份(000572) 最新公司公告|查股网

						海马投资集团股份有限公司董事会七届十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海马投资集团股份有限公司董事会七届十一次会议于2010年7月26日以电子邮件及电话方式发出会议通知，于2010年8月5日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。符合公司法及公司章程的规定。会议通过了以下议案：
    一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
    公司董事会及董事保证公司2010年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、关联董事景柱、秦全权、胡群回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于海南一汽海马汽车销售有限公司在海马财务有限公司办理存款等日常业务的议案》。详见同日刊登的《关于海南一汽海马汽车销售有限公司在海马财务有限公司办理存款等日常业务的关联交易公告》。
    海马投资集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月5日