新大洲A(000571) 最新公司公告|查股网

						新大洲控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．会议召集人：董事会
　　2．会议召开的合法、合规性说明：根据本公司第六届董事会第十四次会议提请股东大会审议的议案，董事会决定召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　3．会议召开日期和时间：2011年1月10日上午9:30时（半天）。
　　4．会议召开方式：现场投票方式。
　　5．出席对象：
　　（1）截至2010年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6．会议地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．董事会认为，本次会议审议事项具备合法性和完备性。
　　2．会议审议事项：关于发行短期融资券的议案。
　　3．本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新大洲控股股份有限公司第
　　六届董事会第十四次会议决议公告》（编号：临2010-015号）。
　　三、会议登记方法
　　1．登记方式
　　⑴法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　⑵个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　2．登记时间：2011年1月6日和1月7日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）；会上若有股东发言，请于2011年1月7日下午4：30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
　　3．登记地点：海南省海口市国贸大道47号港澳申亚大厦19层。
　　4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
　　四、其他
　　1．会议联系方式：
　　联系人：任春雨先生、陆弘先生联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
　　海南省海口市国贸大道47号港澳申亚大厦19层。邮政编码：201103或570125
　　联系电话：(021)61050111或(0898)68593701
　　传真：(021)61050136或(0898)68593701
　　2．会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　新大洲控股股份有限公司董事会
　　2010年12月23日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公 司于 2011 年 1 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。
    委托人姓名（签名）： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号： 委托日期： 委托有效期限： 对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：
    　　（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托 书剪报、复印或以上格式自制均有效。)