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						新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2010年4月8日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2010年4月22日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司2010年第一季度报告》。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    以9票同意，无反对票和弃权票，聘任杜树良先生为公司副总裁。
    以9票同意，无反对票和弃权票，聘任周健先生为公司副总裁。
    上述新聘高级管理人员简历见附件，其任期与本届董事会剩余任期一致。本公司独立董事谭劲松、冯大安、周福康发表独立董事意见认为：上述二位同志均具备与其行使职权相适应的任职条件，由其担任本公司高级管理人员，符合公司及广大股东的利益，故同意公司董事会相关决议。
    公司董事会同意新聘高级管理人员与原公司高级管理人员等共同组成总裁办公会议成员。总裁办公会议成员为：赵序宏（董事长兼总裁）、黄赦慈（副总裁）、杜树良（副总裁）、周健（副总裁）、陈祥（财务总监）、任春雨（董事会秘书）、王中华（投资审计总监）。
    以上，特此公告。
    新大洲控股股份有限公司董事会
    2010年4月26日
    附件：新聘高级管理人员简历
    杜树良：男，1956年出生，大学本科学历，注册会计师。1978年8月至1994年2月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师；1994年3月至1997年7月，任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师；1997年8月至2000年4月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理；2000年4月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总会计师；2001年10月至今，任新大洲本田摩托有限公司董事、总会计师；2003年9月至今，任上海浩洲车业有限公司董事长；2003年12月至今，任上海新大洲物流有限公司董事长。本公司第五、六届董事会董事。
    杜树良先生现为本公司董事兼副总裁，子公司上海新大洲物流有限公司董事长，在本公司与日本本田合资的新大洲本田摩托有限公司担任董事、总会计师职务。不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系，担任本公司第二大股东上海浩洲车业有限公司董事长，上海浩洲车业有限公司持有本公司5000万股，占6.79%的股份。截止目前，杜树良先生持有本公司股票50,084股，近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    周健：男，1964年出生，大学本科学历，会计师。1986年7月至1993年10月，任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993年10月至1996年5月，任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996年5月至2001年10月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001年10月至2007年7月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长；2007年7月至2008年5月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监；2008年5月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。
    　　周健先生现为本公司副总裁，子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系。截止目前，周健先生未持有本公司股份；周健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。