新大洲A(000571) 最新公司公告|查股网

						新大洲控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年4月8日
    2、召开地点：海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：受赵序宏董事长委托，会议由黄运宁副董事长主持。6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    7、出席会议的股东有5名、代表股份数量139,949,052股、占公司有表决权总股份19.01%。
    二、提案审议情况
    1、以同意139,949,052股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。审议通过了《2009年度公司董事会工作报告》。
    2、以同意139,949,052股，占出席会议所有股东所持表决权
    100%；反对0股；弃权0股。审议通过了《2009年度公司监事会工作报告》。
    3、以同意139,949,052股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。审议通过了《2009年度公司财务决算报告》。
    4、以同意139,949,052股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。审议通过了《2009年度公司利润分配方案》。
    经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2010）第5015号审计报告确认，2009 年度新大洲控股母公司实现净利润为
    73,735,382.86元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金7,373,538.29元后，加年初未分配利润89,890,995.59元，合计本年度可供股东分配的利润为156,252,840.16元。本公司分配方案为：以公司2009年12月31日总股本736,064,000股为基数，每10股派红利0.5元（含税）。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。上述方案拟分配现金红利共计36,803,200元，剩余未分配利润滚存至下年度。
    5、以同意139,949,052股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
    6、以同意139,949,052股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。选举许新跃先生为本公司董事，任期
    为第六届董事会剩余任期。
    7、以同意139,949,052股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    另外，本次股东大会还听取了《2009年度公司独立董事述职报告》。
    上述提案内容详见公司于2009年12月12日和2010年3月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告、监事会决议公告和登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海浦瑞律师事务所
    2、律师姓名：徐玲律师、丁峰律师
    3、出具的结论性意见：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。 
    新大洲控股股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月九日