常柴股份有限公司董事会六届二次会议决议公告 常柴股份有限公司于2010年8月17日在公司四楼会议室召开董事会六届二次会议,会议通知于2010年8月7日送达各位董事,会议应到9名董事,实到8名,为薛国俊、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。董事何建光先生因公出差未出席本次会议,委托董事石建春先生代为表决。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项: 1、2010年半年度报告及其摘要; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、关于修改公司章程的议案。 经公司董事会研究决定,拟对公司章程中公司经营范围进行变更,增加“汽油机、汽油机配件、汽油发电机组”内容,具体变更如下: 原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:柴油机,柴油机配件及铸件、谷物收获机械、旋耕机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售。柴油发电机组、水泵机组的组装与销售。工业生产资料(国家专项规定除外)销售。本企业生产产品及相关技术的出口业务,生产所需原辅材料,设备及技术的进出口业务,企业中外合资经营、合作生产业务,承办本企业“三来一补”业务。 修改为第十三条 经依法登记,公司的经营范围:柴油机、柴油机配件及铸件、汽油机、汽油机配件、谷物收获机械、旋耕机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售。柴油发电机组、汽油发电机组、水泵机组的组装与销售。工业生产资料(国家专项规定除外)销售。本企业生产产品及相关技术的出口业务,生产所需原辅材料,设备及技术的进出口业务,企业中外合资经营、合作生产业务,承办本企业“三来一补”业务。 该议案尚须提交下一次股东大会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 常柴股份有限公司 董事会 2010年8月19日 以下为董事会六届二次会议决议董事签字页: 董事签名: 常柴股份有限公司 董事会 2010年8月17日