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						常柴股份有限公司董事会六届一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　常柴股份有限公司于2010年5月17日在公司四楼会议室召开董事会六届一次会议，会议通知于2010年5月7日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、朱剑明、曹慧明。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
　　一、选举薛国俊为公司董事长；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　二、根据董事长薛国俊提名，聘任何建光为公司总经理；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　三、根据董事长薛国俊提名，聘任石建春为公司董事会秘书；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　四、根据董事长薛国俊提名，聘任何建江为公司证券事务代表；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　五、根据总经理何建光提名，聘任石建春、徐振平、尹立厚、徐毅、倪士元为公司副总经理；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　六、选举董事会专门委员会组成人员。
　　薪酬与考核委员会组成人员：沈宁吾（主任委员）、朱剑明、薛国俊
　　审计委员会组成人员：曹慧明（主任委员）、朱剑明、何建光
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　独立董事独立意见：我们对上述人员的简历进行了审核，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，同意聘任。
　　常柴股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月18日
　　附：部分人员简历（其余人员简历已于2010年4月23日刊登）
　　尹立厚，男，1964年3月出生，山东莱州人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常柴股份有限公司团委副书记、团委书记，常柴股份有限公司人力资源部部长、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
　　徐毅，男，1964年9月出生，江苏常州人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常柴股份有限公司产品开发处处长、常柴股份有限公司技术中心副主任、主任、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
　　倪士元，男，1956年4月出生，江苏常州人，硕士研究生，中共党员，高级工程师，历任常州柴油机厂铸造分厂一车间副主任，常州柴油机厂铸造分厂生产科副科长，常柴股份有限公司铸造分厂副厂长，常柴股份有限公司供应公司物资处处长、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
　　何建江，男，1979年8月出生，江苏靖江人，大学文化，中共党员，历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理，现任常柴股份有限公司投资发展部副部长、证券事务代表。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。