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						常柴股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
 　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年5月17日上午9点30分
　　2、召开地点：本公司工会会议厅
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长薛国俊先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况：
　　股东（代理人）8人，代表股份169,791,236股，占上市公司有表决权总股份的30.25%。
　　2、社会公众股A股股东出席情况：
　　社会公众股股东（代理人）4人，代表股份168,720,736股，占上市公司有表决权总股份的30.05%。
　　3、境内上市外资股B股股东出席情况：
　　B股股东（代理人）4人，代表股份1,070,500股，占上市公司有表决权总股份的0.19%。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、2009年年度报告及其摘要；
　　表决情况：赞成票169,683,436股，占出席会议股东所代表股份的99.94%；反对票0股，弃权票107,800股。
　　2、2009年度董事会报告；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　3、2009年度监事会报告；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　4、2009年度利润分配方案；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　5、关于续聘公司2010年度审计机构及其审计费用的议案；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　6、关于董事会换届选举的议案；（采用累计投票制）
　　（1）选举薛国俊先生为公司董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（2）选举何建光先生为公司董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（3）选举陆家祥先生为公司董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（4）选举石建春先生为公司董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（5）选举徐振平先生为公司董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（6）选举庄荣法先生为公司董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（7）选举沈宁吾先生为公司独立董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（8）选举朱剑明先生为公司独立董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（9）选举曹慧明先生为公司独立董事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　经股东大会审议通过，独立董事津贴为每年5万元。
　　7、关于监事会换届选举的议案；（采用累计投票制）
　　（1）选举吕伟民先生为公司监事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（2）选举袁小冬女士为公司监事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　（3）选举吴克云先生为公司监事；
　　表决情况：赞成票169,791,236股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）
　　六、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：博爱星（上海）律师事务所
　　2、律师姓名：陈文凯、薛峰
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　常柴股份有限公司
　　2010年5月18日