泸州老窖(000568) 最新公司公告|查股网

						泸州老窖股份有限公司第六届董事会十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　泸州老窖股份有限公司第六届董事会十次会议于2010年8月17日在公司营销指挥中心大楼二号会议室召开。本次会议应到董事十一人，实际到会董事七人。谢明董事委托张良董事代行表决权，任晓善董事委托郝珠江董事代行表决权，何贤波独立董事、张桥云董事委托罗孝银董事代行表决权。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。会议由谢明董事长委托张良总经理代为主持。会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：
　　一、以十一票赞成审议通过了《2010年半年度报告》及摘要。
　　二、以十一票赞成审议通过了《关于增加预算的议案》。
　　决定在2010年预算中增加“新产品消费者口感和包装意见市场调研”费用500万元。
　　泸州老窖股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年八月十九日