泸州老窖(000568) 最新公司公告|查股网

						泸州老窖股份有限公司关于租赁土地房屋的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    公司第六届董事会九次会议审议通过了《关于建设10万吨储存基地项目的议案》，决定向泸州酒业集中发展区有限公司（泸州老窖集团有限责任公司全资公司）租赁土地、房屋，以建设10万吨储存基地项目。
    由于泸州老窖集团有限责任公司持有本公司30，000万股股权，为本公司控股股东。因此，前述事项构成关联交易。
    该议案已经五名独立董事事前认可。在董事会审议该议案时，在泸州老窖集团有限责任公司任职的三名董事谢明、张良、蔡秋全未参与表决，其余八名非关联董事以八票赞成审议通过了该项议案。
    二、关联方介绍
    （一）泸州老窖集团有限责任公司
    企业性质：国有独资
    注册地址：四川省泸州市国窖广场
    注册资本及变化情况：69124.362611万元
    法定代表人：谢明
    主营业务：销售五金、交电、化工产品、建材；自有房屋租赁，企业管理咨询服务；农副产品储存、加工、收购、销售；农业科技开发、咨询服务（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定的前置审批和许可项目）；生产加工大米(凭许可证及其有效经营期)；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车身、布展广告、媒体广告代理等。
    泸州老窖集团有限责任公司成立于2000年12月21日，2010年1-5月，该公司实现净利润 97310万元，截至2010年5月底，公司拥有净资产 584051万元。
    （二）泸州酒业集中发展区有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号
    成立时间：2006年1月26日
    注册资本及变化情况：22636万元
    主营业务：酒类产品销售
    资产及盈利情况： 截至2010年6月底公司资产总额为
    102879万元，本年累计利润总额为137万元。
    上述两家公司最近五年未受过与证券行业相关的行政处罚、未受过刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大
    民事诉讼或者仲裁。
    三、关联交易标的情况
    本关联交易涉及土地312亩，房屋建筑66210平米。 四、关联交易的主要内容
    向泸州酒业集中发展区有限公司租赁土地、房屋，以建设10万吨储存基地项目。该项目的土地整理、房屋建设由泸州酒业集中发展区有限公司承担，建成后公司租赁。土地租赁费按年土地摊销额（按土地原值和50年摊销年限摊销,土地原值指土地账面价值）含税支付，房屋建筑物按年折旧计提额（按房屋建筑物原值和20年折旧年限计提）含税支付。土地、房屋租赁期限为10年，总租金7，400万元。
    五、关联交易的目的及对公司的影响情况
    建设10万吨储存基地项目是为了解决泸州老窖股份有限公司发展的瓶颈，提高股份公司的生产能力，增强产品竞争力，降低泸州老窖优质酒生产成本的需要，保障高档产品质量，有利于公司的长远发展。采取由泸州酒业集中发展区有限公司进行土地整理、房屋承建工作，公司支付租赁费的方式，可以适度降低费用，有利于公司的成本控制。
    六、独立董事意见
    独立董事认为，建设10万吨储存基地项目有利于公司的长远发展，土地、建筑采取租赁方式，有利于公司控制成本，对此持赞成态度。在该议案表决过程中，关联董事未参
    与表决，表决程序合法、合规。
    特此公告。
    泸州老窖股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年七月二十一日