泸州老窖(000568) 最新公司公告|查股网

						泸州老窖股份有限公司第六届董事会八次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
      泸州老窖股份有限公司第六届董事会八次会议于 2010 年 5 月 19 日在公司总部大楼二楼会议室召开（召开本次会议的通知已于 2010 年 5 月 10 日发出）。会议应到董事十一人，实际到会董事十一人（其中沈才洪、蔡秋全董事委托江域会董事代行表决权，任晓善董事委托罗孝银董事代行表决权，何贤波董事委托益智董事代行表决权）。会议出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。 
      会议由谢明董事长主持。 
      会议以逐项表决方式审议通过了如下事项： 
      一、以十一票赞成审议通过了《关于聘任孙跃先生为副总经理的议案》。 
      二、以十一票赞成审议通过了《关于聘任敖治平先生为财务负责人的议案》。 
      独立董事已对两位拟聘人员的聘任议案发表赞同的独立意见，孙跃先生和敖治平先生的简历附后。 
      三、以十一票赞成审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。 
      在《章程》第三十九条后新增一款，作为该条第三款： 
        “公司控股股东或实际控制人，不得利用任何形式，侵 
 占上市公司资产。公司董事、监事和高级管理人员有义务维护上市公司资金安全。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会可以根据监事会建议，经半数以上董事同意，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任的董事向股东大会提出罢免议案。董事会发现控股股东侵占上市公司资产时，有权立即申请司法冻结。凡不能以现金清偿的，可以通过将控股股东部分或全部股权变现的方式偿还其侵占上市公司的资产。” 
      上述修正将提交公司最近一次股东大会审议通过。 
      特此公告 
                               泸州老窖股份有限公司 
                                        董事会 
                                二○一○年五月二十日 
                             孙跃先生简历 
     孙跃，男，生于 1968年 11月，高级经济师，博士。曾任青岛啤酒销售总公司纯生公司经理；青岛啤酒销售总公司总经理助理、副总经理；青岛啤酒（西南）营销公司董事长、总经理。现任泸州老窖股份有限公司总经理特别助理。 
                            敖治平先生简历 
      敖治平，男，生于 1966年 1月，研究生学历，高级会计师，四川省上市公司财务总监委员会召集人、委员，泸州市会计会计学会副秘书长。曾任泸州老窖股份有限公司财务部科长、处长、副部长。现任泸州老窖股份有限公司财务部部长。