泸州老窖(000568) 最新公司公告|查股网

						泸州老窖股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     特别提示：本次会议未否决议案。 
     一、会议召开和出席情况 
     1、召开时间：2010 年 5月 19 日 
     2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销指挥中心一楼会议 
     3、召开方式：现场投票方式 
     4、会议召集人：董事会 
     5、会议主持人：谢明董事长 
     6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。 
     二、会议的出席情况 
     出席本次会议的股东及股东代表共九名，代表有表决权股份 
         813676319 股，占公司股份总数的 58.36%。 
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 
     三、提案审议和表决情况 
     本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 
     1、以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的 100 %，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2009 
年度董事会工作报告》。 
     2、以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的100%，0股反对，0 股弃权，审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。 
     3、以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的100%，0股反对，0 股弃权，审议通过了《2009 年度财务决算报告》。 
     4、以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的 100 %，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2009 
年年度报告》。 
     5、以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的 100 %，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2009 
年度利润分配预案》。 
     6、以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的100%，0股反对，0 股弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2010 年度审计会计师事务所的议案》。 
     7、按照特别决议方式，以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修订〈章程〉部分条款》。 
     8、以 813676319 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的100%，0股反对，0 股弃权，审议通过了《关于外部监事薪酬的议案》。 
    五、律师出具的法律意见 
     四川英捷律师事务所经办律师杨波先生现场见证并就本公司 
2009 年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 
    七、备查文件 
    1、经与会董事和记录人签字确认的《2009 年年度股东大会决议》。 
    2、律师出具的《法律意见书》。 
    特此公告 
                                                   泸州老窖股份有限公司 
                                                             董事会 
                                                   二○一○年五月二十日