泸州老窖股份有限公司第六届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司第六届董事会七次会议于2010年4月22日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2010年4月19日发出。本次会议应有十一名董事参与表决,截止会议表决截止时间2010年4月22日上午十二时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。 本次会议审议并通过了如下事项: 一、以十一票赞成通过了《2010年第一季度报告》。 二、以十一票赞成通过了《关于外部监事薪酬的议案》。 决定提请2009年度股东大会给予不在公司任职的外部监事每年4万元薪酬(税后),国有资产监督管理部门另有规定的除外。 三、以十一票赞成通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。董事会定于2010年5月19日召开2009年度股东大会,关于召开会议的详细情况、议题请参见同日公告的《关于召开2009年度股 东大会的通知》(公告编号2010—19)。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司董事会 二○一○年四月二十三日