泸州老窖(000568) 最新公司公告|查股网

						泸州老窖股份有限公司第六届董事会六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    泸州老窖股份有限公司第六届董事会六次会议于2010年4月14日在四川网球中心川投国际酒店召开（召开本次会议的通知已于2010年4月4日发出）。会议应到董事十一人，实际到会董事十一人（其中蔡秋全董事委托江域会董事代行表决权）。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
    会议由谢明董事长主持。
    会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：
    一、以十一票赞成审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    二、以十一票赞成审议通过了《2009年度财务决算报告》。
    三、以十一票赞成审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。
    四、以十一票赞成审议通过了《2009年度社会责任报告》。
    五、以十一票赞成审议通过了《2009年年度报告》及摘要。
    六、以十一票赞成审议通过了《2009年度分红预案》。 2009年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润167,333.91万元，在提取法定盈余公积金18,712.60万元后，加上上年未分配利润31,582.48万元，可供投资者分配的利润为180,203.79万元，董事会根据公司实际情况，拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。
    上述方案经本次董事会审议通过后，尚须经公司2009年度股东大会审议通过。
    七、以十一票赞成审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。
    拟对《章程》第一百四十条第二款进行修订，将“公司设副经理5名，董事会聘任或解聘。”修订为“公司设副经理6名，董事会聘任或解聘”。
    本项修订将提交2009年度股东大会审议通过。
    八、以十一票赞成审议通过了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。
    该制度全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    九、听取了董事会审计委员会《关于华信（集团）会计师事务所2009年度审计工作总结报告》及续聘会计师事务所的建议，与会董事以十一票赞成决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度审计会计师事务所，并提议其报酬为68万元。
    十、以十一票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定2009年度股东大会时间的议案》。
    本次董事会决定暂不确定2009年度股东大会召开时间，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。 
    泸州老窖股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十六日